test
test
test
INSCRIPCIÓN CERRADA

Sobre Registros Públicos de
Beneficiarios Finales

V Conferencia
Internacional






18 - 19 Setiembre 2019 | Buenos Aires, Argentina

SOBRE REGISTROS PÚBLICOS DE BENEFICIARIOS FINALES

La 5ta edición de las Jornadas Internacionales sobre Beneficiarios Finales busca destacar la relevancia que tienen, como una herramienta clave para combatir la evasión, la elusión fiscal, el lavado de activos y la corrupción la identificación de los beneficiarios finales de personas o estructuras jurídicas, mediante registros públicos. 

En efecto, el evento constituye un espacio único en la región para intercambiar experiencias entre funcionarios públicos, organismos de control, organizaciones de la sociedad civil y periodistas de investigación. 

ORGANIZADORES

Con el apoyo de

*Este proyecto ha sido elaborado con la asistencia financiera de NORAD - Agencia de Cooperación Noruega.
El contenido de las exposiciones, presentaciones, y/o material entregado durante el evento bajo ninguna consideración representa la posición de Norad, British Embassy, ni de las instituciones organizadoras.

PROGRAMA

18 septiembre 2019 : Primer día
8:30am - 9:00am

Acreditaciones


9:00am - 9:30am

Apertura


● Laura Roteta (Fiscal Federal - Cotitular de Procelac)

● Sargon Nissan (Director de la Coalición por la Transparencia)

9:30am - 10:30am

1° Panel: Keynote speaker - El futuro de la transparencia en el Reino Unido y las dependencias británicas


● Margaret Hodge (Miembro del Parlamento Británico)

● Carolyn Maloney (Miembro del Congreso Norteamericano)

● Moderador: Tomas Lukin (Fundación SES)

10:30am - 12:00pm

2° Panel: Argentina y Latinoamérica. Avances legislativos y regulatorios. Obstáculos. Novedades


● Paula Zabalegui (Registro Nacional de Sociedades)

● Wolney de Oliveira Cruz (Receita Federal - Brasil)

● Carmen Rua, Auditoría Interna de la Nación - Uruguay)

● María Eugenia Marano (Fundación SES)

● Moderador: Luis Moreno (Latindadd)

12:00pm - 1:30pm

3° Panel: Riesgos de las nuevas tecnologías: criptomonedas, Tor y anonimato en internet


● Santiago Mora (Centro de Investigacion de U. San Andrés)

● María Eugenia Ochoa (Jefe de prevención de lavado Bitex)

● Lucas Coronel (PRISMA medios de Pago)

● Moderador: Juan Argibay (Coordinador del área operativa de LA y FT en Procelac)

3:00pm - 4:30pm

4° Panel: La transparencia y las investigaciones periodísticas


● Emilia Delfino (Perfil – ICIJ)

● Mariel Fitzpatrik (Infobae)

● German de los Santos (La Nación)

● Moderador: Verónica Grondona

4:30pm - 6:00pm

5° Panel: El Registro Global de Bienes y la lucha contra la corrupción y el lavado de activos


● Jaime Mecikovsky (AFIP)

● Federico Di Girolamo (Registro Nacional de Buques)

● Juan Benitez (Ministerio de Justicia)

● Moderador: Andrés Knobel (TJN)

19 septiembre 2019 : Segundo día
9:00am - 10:30am

6° Panel: Compliance en Instituciones Financieras


● Laura Guimpel (AEyC)

● Mariana Idrogo (G5 Integritas)

● Marta Monacci (Grupo Generali)

● Celeste Plee (Banco Nación)

10:30am - 11:30am

7° Panel: Tecnologías para la Verificación de la Información


● Santiago Alberch (Boletín Oficial)

● Majo Martelo (Ministerio de Modernizacion)

● Cecilia Herrero de Pratesi (Registro Propiedad Inmueble)

● Andrés Knobel (TJN)

● Moderadora: Eleonora Feser (Procelac)

11:30am - 12:30pm

8° Panel: La transparencia y las investigaciones judiciales


● Rafael Caputo (Juez en lo Penal Económico)

● Mariano Borinsky (Juez de la Cámara de Casación Penal Federal)

● Pablo Turano (Fiscal en lo Penal Económico)

● Moderadora: María Laura Roteta (Procelac)

12:30pm - 1:30pm

Clausura de la V Conferencia Internacional

Palabras de cierre y despedida.


● Mario Villar (Fiscal General -Cotitular de Procelac)

● Laura Alonso (Titular de la Oficina Anticorrupción)

● Jimena De la Torre (Jefa de Gabinete de la AFIP)

● Diego Sarrabayrouse (Jefe de Gabinete de la UIF)

● Adrian Falco (Coordinador de la Fundación SES)

Contáctanos

  • MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN
    PRESIDENTE PERÓN 665 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA
  • eventos@fundses.org.ar